Власти США расширят проверку Deutsche Bank в Москве. Подразделение банка подозревают в нарушении санкций Экономика
Власти США расширят проверку Deutsche Bank в Москве. Подразделение банка подозревают в нарушении санкций

Понравился пост?

Поделись им с друзьями!
Экономика. События - В подразделении Deutsche Bank в Москве ищут не только следы отмывания денег, но и нарушений санкций. Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка решили расширить проверку деятельности крупнейшего немецкого банка.

Американцы заподозрили, что в некоторых из проанализированных транзакций участвовал гражданин США, и операции проводились в национальной американской валюте, передает РИА Новости.

Изначально предметом расследования стала серия так называемых "зеркальных сделок", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.
26 Октября 2015 06:21 nikonoff Экономика Комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
О проекте
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.
Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0